नई दिल्ली, 17 मई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'पे10 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' (Pay10), 'एशियन चेकआउट प्राइवेट लिमिटेड' (ACPL) और अन्य संबंधित संस्थाओं के खिलाफ एक बड़े डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी मामले में जांच शुरू की गई है। इस सिलसिले में ED ने 13 मई से 15 मई 2026 के बीच संदिग्धों के कई ठिकानों पर सघन छापेमारी की। जांच में सामने आया है कि यह सिंडिकेट बिना किसी वास्तविक व्यापार के, केवल फर्जी वेबसाइट्स और पेमेंट गेटवे का उपयोग करके सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की गतिविधियों में लिप्त था।

करोड़ों की नकदी, सोना और गाड़ियां सीज

प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान ED ने भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। इसके साथ ही मौके से लगभग 1.4 करोड़ रुपये की नकदी और करीब 65 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण व बुलियन जब्त किए गए हैं। वित्तीय संपत्तियों के अलावा, जांच एजेंसी ने Pay10 और ACPL से जुड़े नेटवर्क की चार महंगी लक्जरी कारों (बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर और कैमरी) को भी फ्रीज कर दिया है, जिनका इस्तेमाल अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने या उसका आनंद लेने के लिए किया जा रहा था।

दुबई से चल रहा था सिंडिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी शामिल

ED की जांच में इस सिंडिकेट का एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी उजागर हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड या अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO) दुबई (UAE) में बैठा एक ग्रेनेडियन नागरिक है। इस अवैध नेटवर्क को संचालित करने और फर्जी जीएसटी (GST) इनवॉइस व बिल तैयार करने में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) की भूमिका भी पाई गई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी (Betting) और गेमिंग ऐप्स से कमाए गए इस काले धन को देश से बाहर भेजने के लिए कई हवाला ऑपरेटरों का सहारा लिया गया था। ED ने आम जनता को सलाह दी है कि वे अनधिकृत बेटिंग प्लेटफॉर्म्स से दूर रहें और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

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