नई दिल्ली/जयपुर, 8 जुलाई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जयपुर जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड) के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में कंपनी के मुख्य प्रमोटर भारत राज पुंज और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 112.90 करोड़ रुपये मूल्य की 22 चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है।

देश-विदेश में फैली संपत्ति कुर्क

ईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित जमीन, औद्योगिक भूखंड और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने मुख्य प्रमोटर परिवार द्वारा अमेरिका के टेक्सस (ह्यूस्टन) में खरीदी गई एक आलीशान आवासीय संपत्ति को भी कुर्क किया है। इसके अलावा बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और म्यूचुअल फंड निवेश को भी फ्रीज किया गया है।

सीबीआई की एफआईआर पर शुरू हुई जांच

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, ईडी ने यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), नई दिल्ली द्वारा मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत राज पुंज और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि कंपनी के प्रमोटरों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम (समूह) के साथ धोखाधड़ी करने की आपराधिक साजिश रची थी। इन्होंने जाली वित्तीय विवरण जमा करके एसबीआई और आईडीबीआई (IDBI) बैंक को करीब 376 करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचाया था।

फर्जी खातों से लोन और फंड की हेराफेरी

ईडी की प्रेस रिलीज के अनुसार, पीएमएलए के तहत की गई जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करके बैंक फंड को डाइवर्ट करने की एक सोची-समझी योजना बनाई थी। कंपनी की संपत्तियों, इन्वेंट्री और देनदारियों के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया ताकि बैंकों से लगातार क्रेडिट सुविधाएं (लोन) हासिल की जा सकें। इस फंड को प्रमोटर द्वारा नियंत्रित शेल (फर्जी) कंपनियों और भारत व विदेशों में स्थित सहायक कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर किया गया।

पारिवारिक खर्चों और विदेशी संपत्ति में निवेश

जांच में यह भी सामने आया कि डाइवर्ट किए गए इस फंड का एक बड़ा हिस्सा भारत राज पुंज द्वारा पूरी तरह नियंत्रित विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से भारत से बाहर भेजा गया था। इस अवैध कमाई (Proceeds of Crime) से भारत राज पुंज और उनकी पत्नी पूजा पुंज के नाम पर अमेरिका के टेक्सस में संयुक्त रूप से एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिसे अब कुर्क कर लिया गया है। इसके अलावा, फंड का कुछ हिस्सा प्रमोटर परिवार के व्यक्तिगत और परिचालन खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें भारत राज पुंज की मां श्रीमती रेनू पुंज भी शामिल हैं। ईडी के अनुसार, इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है।

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