देहरादून, 05 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने क्रिप्टो-करेंसी/बिटकॉइन के नाम पर देशभर के निवेशकों से लगभग ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत आरोपी हेमंत ईश्वर शर्मा की ₹8.54 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है।

आइसलैंड में पंजीकृत वेबसाइट BTCFUND.IS के जरिए रचा ठगी का जाल

ईडी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:

• FIR के आधार पर जांच: ईडी ने पुलिस थाना राजपुर (देहरादून) और पुलिस थाना दिनेशपुर (जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड) में हेमंत ईश्वर शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज आईपीसी की प्राथमिकियों (FIRs) के आधार पर जांच शुरू की थी।

• विदेशी नागरिकों के जुड़े होने का झूठा दावा: आरोपी ने आइसलैंड में पंजीकृत अपनी वेबसाइट BTCFUND.IS के जरिए लोगों को बिटकॉइन में निवेश करने और भारी रिटर्न (High Returns) का लालच दिया। उसने फर्जी दावा किया कि उसकी कंपनी से कई विदेशी नागरिक जुड़े हैं, जिससे लोगों ने योजना को अंतरराष्ट्रीय और विश्वसनीय मानकर पैसा लगाया।

• 5 साल चलाया फर्जीवाड़ा: यह पोंजी/धोखाधड़ी योजना वर्ष 2014 से 2018 (लगभग 5 वर्षों) तक चलाई गई। जब वेबसाइट पर भारी मात्रा में बिटकॉइन एकत्र हो गए, तो आरोपी ने अचानक वेबसाइट बंद कर दी और निवेशकों का पैसा हड़प लिया।

क्रिप्टो एक्सचेंज, रियल एस्टेट व बीएमडब्ल्यू कारों में खपाया काला धन

ब्लॉकचेन विश्लेषण (Blockchain Analysis) से खुलासा हुआ है कि आरोपी ने लगभग 856.23 बीटीसी (BTC) यानी करीब ₹200 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।

• मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका: आरोपी ने इस पैसे का शोधन (Money Laundering) क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से किया।

• आलीशान जीवनशैली: ठगी की राशि से आरोपी ने 2 बीएमडब्ल्यू (BMW) कारें खरीदीं, देहरादून के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला बनाया, मकान का नवीनीकरण कराया और देहरादून व आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां हासिल कीं।

जेल में बंद है आरोपी; अब तक ₹13.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क

• पहले भी हुई कुर्की: इससे पूर्व भी ईडी ने हेमंत शर्मा की ₹4.56 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया था। नई कार्रवाई को मिलाकर अब तक कुल ₹13.10 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

• न्यायालय ने लिया संज्ञान: ईडी ने आरोपी हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में सुद्धोवाला कारागार, देहरादून में बंद है। ईडी ने 20 मई 2026 को विशेष न्यायालय (PMLA) देहरादून के समक्ष प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने 13 जुलाई 2026 को संज्ञान लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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