गुवाहाटी, 28 जून (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुवाहाटी जोनल ऑफिस द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, असम पुलिस सेवा से प्रमोट होकर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल हुए सेवानिवृत्त अधिकारी प्रशांत कुमार दत्ता (पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस - DIG) के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (Provisional Attachment Order) जारी करते हुए प्रशांत कुमार दत्ता, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी ग्रुप कंपनियों से जुड़ी ₹53.28 करोड़ (लगभग) की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर लिया है।

असम पुलिस की एफआईआर (FIR) से शुरू हुई थी जांच

ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच असम पुलिस की विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्रांच द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। यह एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act) की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जो PMLA के तहत एक अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) के दायरे में आता है।

पुलिस एफआईआर के मुताबिक, साल 1992 से 2019 के सेवाकाल के दौरान प्रशांत कुमार दत्ता ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अत्यधिक असमान (Disproportionate Assets) संपत्ति अर्जित की थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर यह पाया गया कि अधिकारी और उनकी पत्नी की घोषित आय करीब ₹7.23 करोड़ और घोषित खर्च लगभग ₹9.04 करोड़ था, जबकि जांच में ₹77.21 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। इस प्रकार, उनकी कुल अनुपातहीन संपत्ति ₹79.01 करोड़ (लगभग) आंकी गई है।

फर्जी शेल कंपनियों और फर्जी शेयरधारकों का खेल

ED की PMLA जांच में एक बेहद चौंकाने वाला तरीका (Modus Operandi) सामने आया है:

• गैर-मौजूद कंपनियां: अपराध की इस काली कमाई (Proceeds of Crime) को वैध दिखाने के लिए तीन नजदीकी कंपनियों— मेसर्स महामाया एस्टेट्स प्रा. लि. (M/s Mahamaya Estates Pvt. Ltd.), मेसर्स ईशान कमर्शियल प्रा. लि. (M/s Ishan Commercial Pvt. Ltd.) और मेसर्स मुरारी कमोडिटीज प्रा. लि. (M/s Murari Commodities Pvt. Ltd.) का सहारा लिया गया। जांच में इन सभी कंपनियों के रजिस्टर्ड दफ्तर जमीनी तौर पर गैर-मौजूद (Non-existent) पाए गए।

• ₹14.74 करोड़ का बेहिसाब कैश: जांच में स्थापित हुआ है कि पूर्व आईपीएस के परिवार के सदस्यों और इन कंपनियों के खातों में कुल ₹14,74,99,011/- की बेहिसाब नकदी जमा कराई गई थी।

• कोलकाता की शेल कंपनियां: इस फंड को ठिकाने लगाने के लिए कोलकाता स्थित शेल संस्थाओं (Shell Entities), फर्जी शेयरधारकों और सर्कुलर बैंक ट्रांसफर के जरिए लेयरिंग (Layering) की गई। जिन लोगों को इन तीनों कंपनियों का शेयरधारक दिखाया गया था, वे असल में बिना किसी स्वतंत्र आय के साधन वाले फर्जी या नाम उधार देने वाले (Name-lending) लोग थे, जो इन पैसों के स्रोत की जानकारी देने में पूरी तरह असमर्थ रहे।

रिटायरमेंट के बाद खुद के नाम ट्रांसफर कराए शेयर

ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, प्रशांत कुमार दत्ता साल 2019 में डीआईजी (DIG) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में (एफआईआर और ईसीआईआर दर्ज होने के बाद) उन्होंने बेहद चालाकी से मेसर्स ईशान कमर्शियल प्रा. लि. के 3,70,000 शेयर्स फर्जी और डमी शेयरधारकों के खातों से सीधे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद वह इस कंपनी के आधे से अधिक हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। गौर करने वाली बात यह है कि यही कंपनी इस पूरे मामले में शामिल चार बड़े होटलों की मुख्य मालिक (Beneficial Owner) है।

कुर्क की गई संपत्तियों की सूची (मुंबई के फ्लैट व गुवाहाटी के होटल):

ED द्वारा जारी आदेश के तहत निम्नलिखित प्रमुख अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है:

1. "होटल भार्गव" (Hotel Bhargav) – पलटन बाजार, गुवाहाटी।

2. "भार्गव इन" (Bhargav Inn) – जी.एस. रोड, पलटन बाजार, गुवाहाटी।

3. "होटल भार्गव" (Hotel Bhargav) – ईशान आर्केड, लोकरा चारियाली, गुवाहाटी।

4. "होटल भार्गव ग्रैंड" (Hotel Bhargav Grand) – बेतकुची, गुवाहाटी।

5. दो आलीशान आवासीय फ्लैट – "समर्थ दीप" (Samartha Deep), अंधेरी (वेस्ट), मुंबई।

ED की प्रेस रिलीज के अंत में बताया गया है कि इस पूरे मामले में आगे की जांच (Further Investigation) अभी भी जारी है।

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