प्रयागराज, 19 जुलाई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इलाहाबाद सब-जोने कार्यालय ने जेवीएल (JVL) एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत तीसरा अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) जारी कर लगभग ₹3.94 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

CBI की FIR के आधार पर ED ने शुरू की थी जांच

ईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इस मामले में जांच की शुरुआत सीबीआई (CBI), लखनऊ द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) और दाखिल चार्जशीट के आधार पर की गई थी। ईडी की तफ्तीश में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि JVL एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने प्रमोटर सत्य नारायण झुनझुनवाला और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत फायदे के लिए एक सोची-समझी आपराधिक साजिश रची थी।

बैंकों के समूह को लगाया ₹1970 करोड़ से अधिक का चूना

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्य आरोपी सत्य नारायण झुनझुनवाला ने अपने करीबियों के साथ मिलकर बैंकों के कंसोर्टियम (समूह) को ₹1970 करोड़ से अधिक का भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। इस धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों (Proceeds of Crime) को सोची-समझी रणनीति के तहत कंपनी के फंड से हटाकर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और उनकी निजी कागजी कंपनियों (शेल कंपनियों) व फर्मों में ट्रांसफर कर दिया गया।

13 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक ₹882.61 करोड़ की संपत्ति अटैच

ईडी ने बताया कि जांच के दौरान पीएमएलए की धारा 17 के तहत सत्य नारायण झुनझुनवाला और उनके सहयोगियों से जुड़े 13 अलग-अलग ठिकानों पर सघन छापेमारी की गई थी। इससे पहले भी ईडी इस मामले में ₹878.67 करोड़ की संपत्तियों के दो कुर्की आदेश जारी कर चुका है, जिनकी पुष्टि पीएमएलए अथॉरिटी द्वारा की जा चुकी है।

ताजा कार्रवाई को मिलाकर इस पूरे मामले में अब तक कुर्क की गई कुल संपत्ति का आंकड़ा ₹882.61 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि इस घोटाले की कुल आपराधिक कमाई (Proceeds of Crime) लगभग ₹1972 करोड़ आंकी गई है। माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मामले में दाखिल शिकायत पर पहले ही संज्ञान ले लिया है और ईडी द्वारा आगे की जांच लगातार जारी है।

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