नई दिल्ली/शिलांग, 10 मई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, शिलांग उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने "ग्लोबल मीडिया ऐप" धोखाधड़ी मामले में PMLA के तहत 1.06 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। ED की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने एक ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म के नाम पर 'पोंजी स्टाइल' की निवेश योजना चलाई थी। इसमें यूजर्स को विज्ञापन देखने के बदले पैसिव इनकम और वीआईपी मेंबरशिप प्लान में अपग्रेड करने पर भारी रिटर्न व रेफरल कमीशन का झांसा दिया गया था।

टेलीग्राम और विदेशी नंबरों का इस्तेमाल

ED द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस घोटाले को बढ़ावा देने के लिए टेलीग्राम चैनलों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, जिन्हें कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों के मोबाइल नंबरों से संचालित किया जा रहा था। जालसाजों ने बैंक ट्रांसफर, UPI और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के जरिए मासूम निवेशकों से पैसे बटोरे। यह योजना जून 2022 से अक्टूबर 2022 तक चली, जिसके बाद आरोपी अचानक ऐप बंद कर निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गए।

क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग

जांच एजेंसी ने प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया है कि इस धोखाधड़ी के जरिए लगभग 45.33 करोड़ रुपये की "अपराध की कमाई" (Proceeds of Crime) पैदा की गई। जांच में पाया गया कि निवेशकों से जुटाए गए फंड को कई बैंक खातों, मर्चेंट आईडी और TRON ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करने वाले क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट (USDT टोकन) के माध्यम से घुमाया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले इस नेटवर्क में लगभग 2.45 करोड़ रुपये सीधे USDT के रूप में पीड़ितों से प्राप्त किए गए थे।

अंतरराष्ट्रीय तार और आगे की जांच

ED द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पूरे घोटाले के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। ऐप के बैक-एंड के लिए इस्तेमाल किए गए जीमेल अकाउंट्स और टेलीग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स का नियंत्रण भारत से बाहर कंबोडिया और मलेशिया में स्थित था। ED ने अब तक कई बैंक खातों और मर्चेंट संस्थाओं की पहचान की है जिनका उपयोग फंड की लेयरिंग के लिए किया गया था। एजेंसी वर्तमान में उन अंतिम प्राप्तकर्ताओं का पता लगा रही है जिन्हें यह पैसा ट्रांसफर किया गया है।

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