• 07/08/26

CBI का बड़ा एक्शन: अंतरराष्ट्रीय टेक-सपोर्ट और क्रिप्टो फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश; मोहाली और दिल्ली से मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार

नई दिल्ली/मोहाली, 07 अगस्त (अन्‍नू): केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में अवैध कॉल सेंटरों के जरिए चलाए जा रहे एक हाई-टेक अंतरराष्ट्रीय टेक-सपोर्ट फ्रॉड और जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह सिंडिकेट मुख्य रूप से अमरीकी नागरिकों (US Nationals) को निशाना बनाकर उनसे लाखों डॉलर की ठगी कर रहा था।

माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर फर्जी पॉप-अप और क्रिप्टो एटीएम से ठगी

सीबीआई की जांच में सामने आई मुख्य कार्यप्रणाली (Modus Operandi):

फर्जी प्रतिनिधि बनना: गिरोह के सदस्य ऑनलाइन खुद को माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), वित्तीय संस्थानों और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि बताकर अमरीकी नागरिकों से संपर्क करते थे।
सिस्टम में फर्जी पॉप-अप: वे कंप्यूटर स्क्रीन पर फर्जी माइक्रोसॉफ्ट टोल-फ्री नंबर वाले पॉप-अप भेजते थे। कॉल करने पर पीड़ितों को सिस्टम ठीक करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए गुमराह किया जाता था।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डर और क्रिप्टो वसूली: पीड़ितों को डराने के लिए वे उन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते थे। इसके बाद क्रिप्टो-करेंसी एटीएम (Bitcoin ATMs) के जरिए उनसे क्रिप्टो में रकम ऐंठते थे।
मनी लॉन्ड्रिंग: क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए यह राशि यूएसए से बाहर ट्रांसफर की जाती थी और बाद में दिल्ली स्थित ऑपरेटरों के जरिए इस काली कमाई को सफेद (Laundered) किया जाता था।

पंजाब व दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में सामान जब्त

CBI ने 5 और 6 अगस्त 2026 की दरमियानी रात पंजाब और दिल्ली में स्थित 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें मोहाली स्थित मुख्य आरोपी का फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल था।

बरामदगी: छापेमारी के दौरान 20 से अधिक मोबाइल फोन, 15 लैपटॉप/टैबलेट, कई हार्ड डिस्क, पैन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, भारी मात्रा में नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज और क्रिप्टो वॉलेट जब्त किए गए हैं।

ठगी के 2 बड़े मामले (Inset Stories):

फ्लोरिडा (USA) की महिला से 4.40 लाख डॉलर की ठगी: साल 2022 में फ्लोरिडा निवासी एक महिला को डराया गया कि उसका पर्सनल व फाइनेंशियल डाटा हैक हो गया है और उसके कंप्यूटर में अवैध कंटेंट डाला गया है। डर के मारे महिला ने बिटकॉइन एटीएम से लगभग USD 4,40,000 (लगभग 3.6+ करोड़ रुपये) ठगों के क्रिप्टो वॉलेट में जमा करा दिए।
न्यू जर्सी (USA) में 1.30 लाख डॉलर की चपत: साल 2023 में न्यू जर्सी निवासी एक महिला को कंप्यूटर हैक होने और बैंकिंग डिटेल्स चोरी होने का झांसा देकर बिटकॉइन एटीएम के जरिए USD 1,30,000 (लगभग 1+ करोड़ रुपये) की ठगी की गई।