मुंबई, 30 जुलाई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के कड़े प्रावधानों के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष मुख्य आरोपी फैसल जावेद शेख, उसकी पत्नी अल्फिया शेख और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रोसेक्यूशन कंप्लेन (चार्जशीट) दाखिल की है।

अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

एनसीबी (NCB) की एफआईआर से शुरू हुई थी जांच

ईडी की यह कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), मुंबई द्वारा एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत दर्ज मामले के आधार पर शुरू की गई थी। एनसीबी की जांच में सामने आया था कि:

• ड्रग किंगपिन से सांठगांठ: मुख्य आरोपी फैसल शेख कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला के जरिए प्रतिबंधित ड्रग मेफेड्रोन (MD) खरीदता था।

• ड्रग्स का नेटवर्क: फैसल शेख और उसकी पत्नी अल्फिया शेख ने एमडी ड्रग्स बेचने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया हुआ था। वे सामिया खान, नासिर यासीन खान और अन्य सहयोगियों के जरिए इसे ग्राहकों तक पहुंचाते थे।

फर्जी कंपनियों और खातों से काली कमाई को किया सफेद

ईडी की जांच में ड्रग्स की बिक्री से होने वाली काली कमाई (Proceeds of Crime) को लीगल मनी में बदलने के खतरनाक पैटर्न का पर्दाफाश हुआ है:

• कैश डिपॉजिट: आरोपी अवैध कमाई को सीधे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स में कैश जमा कराकर वैध दिखाने की कोशिश करते थे।

• शैल कंपनियां (Shell Companies): आरोपियों ने अपने व अपने सहयोगियों के नाम पर कई ऐसी फर्में खोली हुई थीं, जिनका कोई वास्तविक बिजनेस नहीं था।

• फंड्स की हेराफेरी: अल्फिया और फैसल शेख ड्रग्स की बिक्री से मिला कैश अपने सहयोगी फैजान मोहम्मद शफी शेख को देते थे। फैजान अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म M/s Faiz Impex (मुंबई) और अन्य सहयोगियों के फर्जी बैंक खातों के जरिए इस पैसे की लॉन्ड्रिंग करता था। बाद में यही पैसा वापस मुख्य आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर अचल संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल किया जाता था।

ईडी द्वारा अब तक की गई जब्ती व अटैचमेंट

मामले की जांच के दौरान ईडी ने तलाशी अभियानों में भारी जब्ती और कुर्की की है:

• ₹5.88 करोड़ की अचल संपत्तियां: मुंबई में स्थित 7 फ्लैट्स व अन्य अचल संपत्तियों को ईडी पहले ही अनंतिम रूप से (Provisionally) अटैच कर चुकी है।

• ₹42 लाख नकद: सर्च ऑपरेशन के दौरान ₹42 लाख की नकदी जब्त की गई।

• ₹1.76 करोड़ का सोना/ज्वेलरी: आरोपियों के ठिकानों से लगभग 1.6 किग्रा सोने के आभूषण बरामद किए गए।

• ₹56 लाख की लग्जरी गाड़ियां: 3 सेकेंड हैंड लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं।

• 12 बैंक खाते फ्रीज: आरोपियों और उनकी कंपनियों से जुड़े 12 बैंक खातों को फ्रीज किया जा चुका है।

ईडी अधिकारियों के अनुसार मामले में मनी ट्रेल की विस्तृत जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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