अहमदाबाद/नई दिल्ली, 25 अगस्त (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), अहमदाबाद जोनल ऑफिस ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s Sayona Colors Private Limited) और अन्य से जुड़ी ₹9.19 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क (Provisionally Attached) किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

ईडी की जांच सीबीआई (CBI, BS&FB मुंबई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। एफआईआर में मेसर्स सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (SCPL), इसके निदेशक परेश डी. पटेल, मेसर्स शामरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों पर बैंकों के साथ ₹71.88 करोड़ की धोखाधड़ी करने और फर्जी समझौतों के जरिए फंड को सिस्टर कंसर्न (संबद्ध कंपनियों) में डायवर्ट करने का आरोप है।

फर्जी समझौते, लेटर ऑफ क्रेडिट का दुरुपयोग और सर्कुलर राउटिंग:

• फंड्स का डायवर्जन: ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड (SCPL) ने लोन की राशि का इस्तेमाल अपने प्रमोटरों और ग्रुप कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया।

• क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की धोखाधड़ी: कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit) सुविधाओं का दुरुपयोग कर लोन फंड को ग्रुप कंपनियों में ट्रांसफर किया। साथ ही, फर्जी समझौतों और सर्कुलर राउटिंग (आपसी लेनदेन) का सहारा लेकर बैंकों को क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए गुमराह किया।

• अटैच की गई संपत्तियां: कुर्क की गई संपत्तियों में लोन के पैसों से सीधे खरीदी गई 4 कृषि भूमियां, फिक्स्ड डिपॉजिट्स (Term Deposits), 2 औद्योगिक भूमियां, एक रिहायशी फ्लैट और दो डिमैट खातों में मौजूद इक्विटी शेयर्स शामिल हैं।

ईडी के मुताबिक, इस मामले में यह दूसरा कुर्की आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही इस केस में कुल कुर्की का मूल्य बढ़कर ₹9.62 करोड़ हो गया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

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