मुंबई, 24 अप्रैल (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत भर में 13 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। यह मामला मेसर्स राजेश्वर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मुख्य आरोपी रितेश अमृतलाल जैन से जुड़ा है, जिसमें फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध रूप से विदेशों में पैसा भेजने का बड़ा रैकेट सामने आया है।

क्या है पूरा मामला?

ED की जांच में एक सुनियोजित और बहुस्तरीय मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र का खुलासा हुआ है। आरोपी रितेश जैन ने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर कई फर्जी संस्थाएं खड़ी की थीं। इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल आयात-निर्यात लेनदेन की आड़ में विदेशों (हांगकांग, दुबई और थाईलैंड) में पैसा भेजने के लिए किया जाता था।

फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले आंकड़े

1400 करोड़ से अधिक का लेनदेन: वर्ष 2016-17 के दौरान इन फर्जी खातों के माध्यम से 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विदेशों में भेजी गई।

फर्जी निर्यात आय: 1,478 करोड़ रुपये से अधिक की निर्यात आय दिखाई गई, जो केवल कागजी दस्तावेज थे और इनका कोई वास्तविक व्यावसायिक आधार नहीं था।

सहकारी समितियों का दुरुपयोग: करीब 200 करोड़ रुपये सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से भेजे गए, जबकि सोने के व्यापारियों के जरिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्थानांतरित की गई।

छापेमारी में बरामदगी

ED की तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले हैं, जिनमें:

रबर स्टैम्प, मूल पैन कार्ड, तस्वीरें और खाली हस्ताक्षरित चेक बुक शामिल हैं।

ये दस्तावेज साबित करते हैं कि पहचान का व्यवस्थित दुरुपयोग कर 'डमी' निदेशकों के जरिए फर्जी नेटवर्क चलाया जा रहा था, जबकि वास्तविक नियंत्रण रितेश जैन के पास था।

अब तक की कार्रवाई

इससे पहले ED ने इस मामले में 58.16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और विशेष अदालत (PMLA) के समक्ष अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) भी दायर की गई है। फिलहाल जांच जारी है और ED इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल रही है।

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