नई दिल्ली/श्रीनगर, 25 जुलाई (अन्‍नू): प्रवर्तन निदेशालय (ED), जम्मू उप-आंचलिक कार्यालय ने नार्को-टेरर फंडिंग और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत पंजाब और जम्मू-कश्मीर (नियंत्रण रेखा के पास) के 09 ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर की गई है।

पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन और पंजाब के बीच फैला नेटवर्क

ईडी की जांच में पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच चल रहे एक सुव्यवस्थित और बहु-स्तरीय नार्को-टेरर फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है:

• मुख्य हैंडलर व संचालक: पंजाब स्थित हैंडलर सतनाम सिंह और मंजीत सिंह उर्फ मान तथा कुपवाड़ा (एलओसी के पास) स्थित संचालक सफीर अहमद और कफील अहमद इस नेटवर्क को चला रहे थे।

• पाकिस्तानी कनेक्शन: हेरोइन की खेप पाकिस्तान से वहां मौजूद हैंडलरों के जरिए भारत में तस्करी कर लाई जाती थी, जो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे।

ट्रक के टायर में छिपाकर होती थी हेरोइन की सप्लाई

जांच में सामने आया कि एलओसी से सटे अमरोही सीमा के माध्यम से हेरोइन की तस्करी की जाती थी:

• एक मामले में 35 पैकेट हेरोइन बरामद की गई, जिनमें से 5 पैकेट स्थानीय स्तर पर बांटे गए और 30 पैकेट श्रीनगर ले जाने के लिए एक ट्रक के टायर में छिपाए गए थे।

• यह खेप श्रीनगर में पंजाब स्थित वाहक सरबजीत सिंह और हनी बसरा को पहुंचाई गई थी। बाद में सितंबर 2023 में बनिहाल में सरबजीत सिंह और हनी बसरा को 31 किलोग्राम हेरोइन (30 पैकेट) के साथ गिरफ्तार किया गया था।

• इस नेटवर्क द्वारा कुल मिलाकर 60 किलोग्राम से अधिक हेरोइन इकट्ठा कर पंजाब में बेची गई और उससे प्राप्त रकम का उपयोग आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण (Terror Funding) के लिए किया गया।

जाली दस्तावेज, फर्जी कागजात और वित्तीय लेनदेन का खुलासा

सतनाम सिंह और मंजीत सिंह उर्फ मान के नेतृत्व वाले पंजाब-साइड नेटवर्क ने नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए जाली दस्तावेजों, फर्जी वाहन कागजात, वाहनों में बनी गुप्त गुहाओं (Hidden Cavities) और नकद लेनदेन का इस्तेमाल किया।

ईडी की जांच में मंजीत सिंह और सरबजीत सिंह के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद जमा (High-Value Cash Deposits) कराने के सबूत मिले हैं।

दस्तावेज जब्त, ₹49.9 लाख की राशि वाले बैंक खाते फ्रीज

छापेमारी के दौरान ईडी ने कई अपराध-संकेती दस्तावेज और बैंक खाता रिकॉर्ड जब्त किए हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने कई संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें कुल मिलाकर ₹49.9 लाख की राशि जमा है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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