आरएस अनेजा, 16 अगस्त नई दिल्ली - डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने एक महीने तक चले इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन में एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफ़ाश किया है। यह नेटवर्क दक्षिण-पूर्व एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में इम्पोर्ट करता था और साउथ एशियन फ़्री ट्रेड एरिया (SAFTA) के तहत रियायती ड्यूटी का फ़ायदा उठाता था। जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के संभावित रेवेन्यू लॉस का पता चला है। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।

भारत में सुपारी के इम्पोर्ट पर 100% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) लगती है। हालांकि, SAFTA एग्रीमेंट के तहत सुपारी के योग्य इम्पोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह से माफ़ होती है। अगर इम्पोर्ट तय 'रूल्स ऑफ़ ओरिजिन' क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो बांग्लादेश से आने वाली सुपारी SAFTA के तहत छूट की हकदार होती है।

इसके बाद, कोलकाता और विशाखापत्तनम में इम्पोर्टर्स, कस्टम्स ब्रोकर्स और IEC होल्डर्स से जुड़ी कई जगहों पर एक साथ तलाशी ली गई। सुपारी के दक्षिण-पूर्व एशियाई मूल (ओरिजिन) को साबित करने वाले कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ और ठोस सबूत बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने लगभग 75 लाख रुपये नकद भी बरामद और ज़ब्त किए, जिनके बारे में माना जाता है कि यह गैर-कानूनी रूप से इम्पोर्ट किए गए सामान की बिक्री से मिली रकम थी। लगभग 160 MT सुपारी का एक चालू कंसाइनमेंट भी मिला।

अब तक की जांच से सुपारी के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाले इम्पोर्ट का पता चला है, जिसमें हाल के वर्षों में सरकारी खजाने को 2,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कस्टम्स ड्यूटी का नुकसान हुआ है। मास्टरमाइंड दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सुपारी को बांग्लादेश के एक EPZ में इम्पोर्ट करवाते थे और फिर सिर्फ़ कंटेनर और बैग बदलकर सामान को भारत भेजते थे, और उन्हें बांग्लादेशी मूल की सुपारी बताते थे। उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से धोखाधड़ी करके SAFTA 'सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन' हासिल किए थे। मास्टरमाइंड भारतीय इम्पोर्टर्स से कंसाइनमेंट की रूटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, क्लीयरेंस और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने और भारी मात्रा में नकद पेमेंट इकट्ठा करने के लिए मोटा कमीशन लेते थे... जांच में पैसों के लेन-देन और हेरफेर के लिए हवाला चैनलों और डमी कंपनियों के इस्तेमाल का भी पता चला है।

जांच में यह भी पता चला है कि एक कस्टम्स ब्रोकर फ़र्म इस मामले में पहचाने गए सुपारी के ज़्यादातर धोखाधड़ी वाले इम्पोर्ट के क्लीयरेंस के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार थी। DRI की चल रही जांच के नतीजतन, सक्षम अधिकारी ने कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।

इस तरह के अवैध आयात से घरेलू सुपारी उत्पादकों और वैध व्यापार पर बुरा असर पड़ता है; इससे कीमतों में अनुचित उतार-चढ़ाव आता है और वैध व्यवसायों के लिए समान अवसर का माहौल बिगड़ता है। सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुँचाने के अलावा, ये अवैध गतिविधियाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में विनियमित व्यापार प्रथाओं और आर्थिक सुरक्षा को भी कमज़ोर करती हैं।

इस ऑपरेशन के ज़रिए, DRI ने एक ऐसे सुनियोजित नेटवर्क को प्रभावी ढंग से तोड़ा है जो उत्पाद के मूल देश (country of origin) के बारे में गलत जानकारी देने, SAFTA के फ़ायदों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने और बड़े पैमाने पर कस्टम राजस्व की चोरी करने में शामिल था।