दिल्ली 19 नवंबर : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18/11/2025 को गहन जांच के बाद हुई है।

प्रमुख आरोप: फ़र्ज़ी मान्यता और करोड़ों का गबन

• जांच का आधार: ED ने यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई FIRs के आधार पर शुरू की।

• फर्ज़ी दावा: FIR में आरोप है कि फ़रीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय (Al-Falah University) ने छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को धोखा देने के इरादे से NAAC मान्यता के संबंध में फर्जी और भ्रामक दावे किए।

• UGC मान्यता का फ़र्ज़ीवाड़ा: FIR में यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय ने UGC अधिनियम, 1956 की धारा 12(B) के तहत फर्जी UGC मान्यता का दावा किया, ताकि महत्वाकांक्षी छात्रों और आम जनता को ठगा जा सके।

• UGC का स्पष्टीकरण: UGC ने स्पष्ट किया कि अल फलाह विश्वविद्यालय केवल धारा 2(f) के तहत एक निजी विश्वविद्यालय (State Private University) के रूप में सूचीबद्ध है, और इसे धारा 12(B) के तहत अनुदान के लिए शामिल किए जाने हेतु कभी आवेदन नहीं किया गया है।

ट्रस्ट के फंड का दुरुपयोग

जांच में सामने आया है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और जवाद अहमद सिद्दीकी इसके संस्थापकों में से एक और प्रबंध न्यासी (Managing Trustee) थे।

• नियंत्रण: इस ट्रस्ट के तहत सभी शैक्षणिक संस्थान (विश्वविद्यालय और कॉलेज) आते हैं, और यह पूरा समूह सिद्दीकी द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता था।

• अपराध की आय (POC): ED की जांच से पता चला है कि बड़ी मात्रा में अपराध की आय (Proceeds of Crime) उत्पन्न की गई।

• फंड का डायवर्जन: सबूतों से पता चला है कि ट्रस्ट के करोड़ों रुपये को परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में डाइवर्ट किया गया।

• ठेके: उदाहरण के लिए, निर्माण (Construction) और कैटरिंग (Catering) के ठेके ट्रस्ट/जवाद अहमद द्वारा उनकी पत्नी और बच्चों की संस्थाओं को दिए गए थे।

• शेल कंपनियां: समूह की कई शेल कंपनियां (Shell Companies) की भी पहचान की गई है, और कई अन्य अधिनियमों के तहत उल्लंघन पाए गए हैं।

तलाशी अभियान और हिरासत

• तलाशी: ED ने 18.11.2025 को दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसर और समूह के प्रमुख व्यक्तियों के आवास शामिल थे।

• ज़ब्ती: तलाशी के दौरान ₹48 लाख से अधिक की नकदी, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए।

• गिरफ्तारी: जवाद अहमद सिद्दीकी को 18/11/2025 को PMLA के तहत उनकी संलिप्तता स्थापित होने के बाद गिरफ्तार किया गया।

• रिमांड: उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने 13 दिनों की ED हिरासत (Custody) प्रदान की है।

ED के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी ने फंड को परिवार की कंपनियों में डाइवर्ट करने, फंड को घुमाने (Layering) और अपराध की आय उत्पन्न करने के पैटर्न को नियंत्रित किया था। आगे की जांच जारी है।