दिल्ली 19 नवंबर : प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने एक बड़े साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोएडा स्थित अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले मुख्य आरोपी तुषार खरबंदा पर कड़ी कार्रवाई की है। ED ने 11.26 करोड़ की सात (7) अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (Provisionally Attached) किया है, जो खरबंदा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दिल्ली-NCR और दुबई (UAE) में पंजीकृत हैं।

जांच का आधार और धोखाधड़ी का तरीका

यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और दिल्ली पुलिस द्वारा खारबंदा और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (FIRs) पर आधारित है।

लक्ष्य: गिरोह मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों को निशाना बनाता था।

पहचान की चोरी: जालसाज़ खुद को पुलिस अधिकारी/जांच अधिकारी बताकर पीड़ितों को फोन करते थे।

धमकी: पीड़ितों को झूठी गिरफ्तारी या उनके बैंक खाते फ्रीज करने की धमकी देकर डराया जाता था।

जबरन वसूली: डर के माहौल में, पीड़ितों से बड़ी मात्रा में धन की जबरन वसूली (Extortion) की जाती थी।

अपराध की आय (Proceeds of Crime) और क्रिप्टो रूपांतरण

धोखाधड़ी से प्राप्त धन को छुपाने और वैध बनाने के लिए, गिरोह ने जटिल तंत्र का उपयोग किया:

• क्रिप्टो में रूपांतरण: ठगी गई धनराशि को तुरंत क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया।

• खारबंदा के वॉलेट: यह क्रिप्टो करेंसी अंततः तुषार खारबंदा द्वारा नियंत्रित कई वॉलेट्स में ट्रांसफर की गई।

• बिटकॉइन की ज़ब्ती: ED की जांच में सामने आया कि तुषार खारबंदा और उसके सहयोगियों ने कई क्रिप्टो-वॉलेट में 351.8605 बिटकॉइन (BTC) इकट्ठा किए थे, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹280 करोड़ है। इस राशि को अपराध की आय (POC) माना गया है और इसे कुर्क किया गया है।

• आगे का रूपांतरण: POC को फिर USDTs (एक स्टेबलकॉइन) में बदल दिया गया और नकदी में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न वॉलेट्स और व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया।

UAE और हवाला कनेक्शन

ED ने पाया कि तुषार खारबंदा ने शेड्यूल अपराध (Scheduled Offence) करने के बाद, दुबई (UAE) से भारत में हवाला (Hawala) और अन्य गैर-बैंकिंग चैनलों के माध्यम से फंड भेजा और संपत्तियां खरीदीं।

• विदेश में संपत्ति: खारबंदा ने UAE में भी कई संपत्तियां खरीदी थीं। इनमें से दो (2) संपत्तियां अभी भी मुख्य आरोपी के नाम पर पंजीकृत हैं और उन्हें भी PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत कुर्क किया गया है।

पिछली कार्रवाई

इससे पहले, 06.08.2025 को तुषार खारबंदा और उनके सहयोगियों से जुड़े विभिन्न परिसरों पर तलाशी और ज़ब्ती (Search and Seizure) अभियान चलाया गया था।

• पिछली कुर्की: इस अभियान में UAE और नोएडा में स्थित महत्वपूर्ण संपत्तियों के साथ-साथ क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में रखे गए 0.29 BTC मूल्य की अपराध की आय (POC) का पता चला था। इस क्रिप्टो करेंसी का मूल्य (09.09.2025 को) ₹28.90 लाख था और इसे भी कुर्क कर लिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे की जांच अभी भी जारी है।